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| 公司新闻 |
| 成飞集成召开三届九次董事会与监事会 |
| 2009-03-12 14:14:50 (已经被浏览3765次) |
| 2009年3月11日，成飞集成第三届董事会第九次会议在成飞宾馆1号会议室召开，公司8名董事参会，全部监事、高级管理人员及法律顾问和保荐代表人列席了会议，会议由董事长王广亚主持，审议了年度董事会相关议案： 2008年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2008年度报告及摘要、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告，2009年度经营计划、生产投资计划、财务预算方案、贷款规模核定及授权以及修订公司章程、聘任公司副总经理等高管人员、聘任公司董事会秘书、提请召开2008年度股东大会等18项议案。同日，成飞集成第三届监事会第七次会议在成飞宾馆召开，公司5名监事全部参会，会议由监事会主席王伟主持，审议了年度监事会相关议案： 2008年度监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2008年度报告及摘要、内部控制自我评价报告、财务预算方案以及日常关联交易预算情况等7项议案。两次会议在紧张热烈地气氛中圆满完成。 |
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