证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2009－031

四川成飞集成科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2009年10月14日以电子邮件、书面送达方式发出，于2009年10月22日以通讯的形式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、 会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2009年第三季度报告》。2009年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2009年第三季度报告正文刊登在2009年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

三、 会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。修订后的《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、 会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于建立公司对外担保管理制度的议案》。本议案经需提交股东大会审议（具体召开时间待定）。《公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2009年10月22日